世界新消息丨舍得酒业: 舍得酒业第十届董事会第二十二次会议决议公告

来源：证券之星 2023-03-21 21:16:20

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业公告编号：2023-007

(资料图片仅供参考)

舍得酒业股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日以现场结合

通讯方式召开了第十届董事会第二十二次会议，有关本次会议的通知，已于 2023

年 3 月 10 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董

事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长倪强先生主持，经

与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度董事

会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年年度报

告及报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2022 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度财务

决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润

分配方案》。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度共实现归属于母公

司股东的净利润 1,685,441,885.91 元，加上截至 2021 年末留存未分配利润

可供股东分配的利润合计 4,958,342,570.70 元。

公司拟以年末股份总数 333,195,979 股为基数，按每 10 股派发现金 15.00 元

（含税）向全体股东分配股利 499,793,968.50 元，结余的未分配利润

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例

不变，相应调整分配总额。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业 2022 年度

利润分配方案的公告》（公告编号：2023-009）。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘上会会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议

案》。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊

普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，预计 2023 年度

审计费用为 130 万元（其中财务审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 30 万

元）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于续聘会

计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度独立

董事述职报告》。

公司 2022 年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度董事

会审计委员会履职情况报告》。

公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告全文详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度环境、

社会及管治报告》。

公司 2022 年度环境、社会及管治报告全文详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度内部

控制评价报告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司 2022 年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

十、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度预计

日常关联交易的议案》。

因业务发展需要，公司与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复

星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预

计 2023 年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过 30,020

万元。公司全体独立董事对本议案表示事前认可，同意将本议案提交董事会审议，

并对本议案发表了同意的独立意见。

本次交易构成关联交易，关联董事倪强先生、黄震先生、邹超先生、周波先生、

吴毅飞先生回避表决。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业 2023 年度

预计日常关联交易公告》（公告编号：2023-011）。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度公

司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。

为满足日常业务发展需要，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币56

亿元的综合授信额度，并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民

币10亿元的融资担保，有效期自股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大

会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。前述事项经公司股

东大会审议通过后，授权公司管理层在上述授权额度内签署相关协议。公司全体独

立董事对本议案表示事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了

同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于2023年

度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公

司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为更加合理地安排资金结构、管理闲置自有资金，在保证资金具有适当的流动

性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，同意公司及子公司使用峰值不

超过人民币 30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金

可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通

过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司全体独立董事对

本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于公司及

子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-013）。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022

年年度股东大会的议案》。

公司 2022 年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,召开

时间另行通知。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

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